汕头东风印刷股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2016年6月7日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，亲自出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购汕头保税区金光实业有限公司75%股权的议案》
公司拟与SUNNYEXPRESSINVESTMENTLIMITED（达朗投资有限公司）签署《关于汕头保税区金光实业有限公司75%股权之附生效条件的股权转让协议》，以人民币33，750万元的价格受让SUNNYEXPRESSINVESTMENTLIMITED（达朗投资有限公司）持有的汕头保税区金光实业有限公司（以下简称“金光实业”）75%股权。
本次收购完成后，公司持有金光实业75%的股权，金光实业成为公司控股子公司。
董事会授权公司董事长签订与本次股权转让相关的协议和相关文件，并授权管理层委派专人前往审批登记机关办理本次股权转让相应的变更登记手续。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与深圳市天图投资管理股份有限公司签订〈战略合作协议〉并与相关方共同发起设立消费品并购基金的议案》
为更有力地推动公司多元化战略发展，加快实现公司由“印刷包装产业为核心”向“印刷包装与大消费品产业双轮驱动发展”的战略转型规划，公司拟与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）签署《战略合作协议》，双方及双方之子公司拟共同发起设立“深圳市福田区天图东峰消费品并购基金”（暂定名，以下简称“并购基金”）。
