民丰特种纸股份有限公司
2016 年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润为7,164,562.81元（母公司），加上吸收合并子公司浙江民丰高新材料有限公司的未分配利润10,795,476.93元转入母公司，加上前期公司未分配利润-16,158,046.01元，公司期末可供股东分配的利润为1,801,993.73元，公司因前期亏损较大,累计可分配利润基数过小，且考虑到公司未来发展实际需要，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案将提交2016年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
主要业务：纸和纸制品（卷烟纸、格拉辛纸、涂布纸、热升华数码转印纸以及透明纸等）的制造和销售；造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工。
经营模式：公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。现拥有各类造纸（涂布）生产线11条，产品主要包括烟草系列用纸、格拉辛系列用纸、涂布类用纸、热升华数码转印纸以及透明纸等数百种规格用纸。
行业情况说明：总体而言，中国经济仍处在下行筑底阶段，但增速下行的幅度在收窄，缓中趋稳、稳中向好的态势逐步显现。造纸行业2016年生产运行整体情况会基本保持平稳态势，产销基本保持平衡；但大中小型企业的生产运行情况越来越分化，总体来说，大中型企业生产运行基本正常、良好，部分中小型企业生产运行困难增多；纸及纸板生产和市场销售不温不火，多数产品市场价格基本还是维持在低位运行，行业尚未完全走出困境，市场信心仍需恢复。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
5公司债券情况
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
1、传承优良传统，促进精神面貌逐步改观。
根据“高管模范带头、中层冲锋陷阵、提高员工积极性”的要求，各级领导以身作则、率先垂范，恢复了“员工三班倒、班班见领导”等优良传统，为管理营造了良好氛围。各管理部门将更多的时间用在生产基层第一线、以更快的响应速度服务于分厂，领导与员工之间进一步增加了理解，减少了隔阂，各层面之间的凝聚力得到了提高、员工对企业的向心力，精神面貌得到一定程度的改观。
2、以考核为抓手，深化用工分配机制改革。
为增加基层管理手段，以员工绩效考核制度为依据，在2017年度增资方案中，对上一年度考核中有二次及以上为D档的员工，决定给予缓加工资；该方案得到广大员工的充分理解与大力支持，在员工中产生了积极的反响，进一步营造了奋发向上的良好氛围。公司还主动采取多种措施，引导员工从二三线向一线岗位流动，并取得了初步成效。
3、坚持订单第一，销售总量再创历史新高。
销售、生产、技术齐心协力，将七分厂机台满产满销作为第一要务，紧紧抓住市场有一定增量、个别竞争对手停产、进口纸受汇率影响减少、行业环保要求提高等有利契机，加强客户交流、增强用户信心，较好的满足了市场多层次需求；格拉辛纸、镀铝原纸、湿强标签纸等三大主导产品销量同比均实现较大幅度增长。8号机通过产销结构调整、提高纸机运行效率、拓展来料加工出口方式等手段，产量及毛利均较去年有较大幅度增加。
4、发挥协同效应，新品研发质量提升并进。
销售、技术、生产、分厂齐心协力，发挥各自专业优势，卷烟类纸、涂布类纸的新品开发以及成型纸、水松纸、七分厂产品的三大质量改进工作均取得明显进展；热升华数码转印纸新产品经用户试用得到认可，将在新的一年中作为重点进行市场推广。与此同时，以技术为手段、产品为平台，广泛开展技术交友、技术交流、技术讲座、技术合作等，通过多种途径，增进相互了解，及时掌握第一手信息，为后续新品开发与质量改进提供了方向。
5、加快热电改造，达到预定年度进展计划。
在确定“加快超低排放改造、以时间换空间”的战略规划后，公司及时成立热电改造领导小组和项目部，根据“清洁化、高效化、信息化”三大目标，从民丰实际出发，经过多方收资、反复研讨，确定了以外购电扩容为前提，实施锅炉机组升级、烟气超低排放、电气高低压配电、集控与信息化等系统改造项目。在兼顾热电改造与纸机运行的基础上，制定了具体的计划方案，目前已进入具体实施阶段。
6、发挥专业特长，全面挖掘降费增效潜力。
2016年年初，根据公司整体目标，实行对各业务部门指标的分解落实，各部门间相互协同配合，在做好管理与服务的同时，确定了本单位的降本增效目标。财务在做好成本核算的同时，通过资金营运，盘活募集资金，及时归还贷款，降低融资杠杆，减少财务费用；采购以木浆、煤炭为重点，清理木浆库存、增加低价位期货采购量，利用自主采购平台，扩大代开证业务，增加销售收益；装备在制度建设、体系文件、具体措施上与各分厂增进互动，为节约维修费用做了有益尝试。
过去的一年，是“十三五”的开局之年，也是对民丰生存与发展产生决定性影响的关键之年。为确保完成扭亏为盈的硬目标，全体员工负重拼搏、背水一战，圆满完成了各项主要经济指标。2017年里，全体员工将继续同舟共济、攻坚克难，为全面建设科学发展与协调和谐的百年民丰而努力奋斗！。
本公司将浙江民丰山打士纸业有限公司、嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司和民丰国际控股有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券代码：600235股票简称：民丰特纸编号：临2017-005
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2017年3月4日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年3月15日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
此议案将提交2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
此议案将提交2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了公司《2016年度报告》及其摘要；
此议案将提交2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《2016年度利润分配方案（预案）》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润为7,164,562.81元（母公司），加上吸收合并子公司浙江民丰高新材料有限公司的未分配利润10,795,476.93元转入母公司，加上前期公司未分配利润-16,158,046.01元，公司期末可供股东分配的利润为1,801,993.73元，公司因前期亏损较大,截止2016年末累计可分配利润基数过小，且考虑到公司未来发展实际需要，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。
此议案将提交2016年度股东大会以特别决议形式进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于公司2016年度内控自我评价报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《2016年度内控审计报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《2016年度环境报告书》。
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
详见公司2017-006公告，此议案将提交2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案》；
详见公司2017-007公告，关联董事卢卫伟、林坚、陶霓、陶毅铭、郑伟明回避表决。此议案将提交2016年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；
详见公司2017-008公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于公司高管2016年度薪酬的议案》；
详见公司2016年度报告披露数据。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2016年度报酬的议案》；
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的财务审计和内控审计机构。根据2016年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2016年度的财务审计报酬为人民币60万元，内控审计报酬为人民币15万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过了《关于聘任本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司2012年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2017年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。
此议案将提交2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十七、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本次董事会后公司暂不召开2016年度股东大会，有关召集股东大会的相关事宜将另行确定。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2017年3月15日
