广州达意隆包装机械股份有限公司最新公告

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，并已于2016年2月3日发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1.会议届次：公司2016年第一次临时股东大会。

  2.会议召集人：公司董事会。2016年2月2日召开的公司第五届董事会第三次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议：2016年2月19日14:30起，会期约1小时；

  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意时间。

  5.会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年2月16日，于2016年2月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7.现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

  本次股东大会的提案内容参见公司2016年2月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-010）。

  上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记方法

  1.自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

  2.委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  3.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

  4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年2月17日16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5.登记时间：2016年2月16日至2月17日（工作日10:00—11:30，14:00—16:00）

  6.登记地点：广州市黄埔区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1.联系人及联系方式

  联系人：李春燕

  电话：020－62956848传真：020－82266911

  电子邮箱：lichunyan@@tech-long.com

  2.出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2016年2月17日

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