东莞：佯装包装纸供货商,低价甩卖包装纸？小心有诈

 

　　缴完定金石沉大海

 

　　东莞望牛墩官洲村某厂采购员贺某于2016年5月初接到一名陌生男子的业务电话，对方声称其为一包装纸供货商，因公司需要处理存货，可以低价提供优质包装纸。由于公司业务需要，贺某与其进行深入了解，对方称因存货处理价格十分低廉，不能出公账。

 

　　经多次商议，贺某向对方提供的银行账号转账9103元作为定金，并约定了发货时间。但转账后对方并未按约定时间发货，贺某多次拨打对方电话均为关机状态。

 

　　因无法与对方再次取得联系，贺某发觉被骗，遂于2016年5月中旬到望牛墩公安分局洲涡派出所报警求助。该所接到报案后，迅速立案展开调查。民警经调查发现，嫌疑人使用的手机号码归属地为广州市且未进行实名登记，使用的银行卡也并非其本人所有。经分析研判，该分局决定成立专案组，并在掌握的嫌疑人取钱地点和相关视频资料情况下设点布控。今年4月，办案民警发现2名嫌疑人踪迹，在掌握嫌疑人作息规律后，4月11日凌晨，决定对嫌疑人进行突击抓捕，并成功将其抓获。

 

　　生意失败歹念顿生

 

　　据犯罪嫌疑人沈某东交代，其高中毕业后到东莞市长安、莞城等镇街从事纸行业工作，后辞职做生意。因生意失败，自感走投无路，便生诈骗歹念，遂联系以前相识的同行朋友刘某青，表明其想法。同处困境的刘某青不假思索便答应“合作”，并从深圳搬往东莞，与沈某东合租莞城某商品房，共同实施诈骗行为。

 

　　据供述，2名嫌疑人为掩饰身份，通过网络购买了大量电话卡和银行卡，并在网络寻找包装纸需求信息。随后通过假扮正规供货商、公司业务员，与有需求的业务员取得联系。该两人通过虚构公司处理包装纸实行降价销售或借其他业务来往、向受害人提供样板等伎俩不断骗取受害人的信任，并承诺业务员支付30%定金后可马上安排发货。一旦资金到手后，两人立即取款并弃用联系所用手机号码。

 

　　经审讯，犯罪嫌疑人刘某青、沈某东对其实施10余宗诈骗的违法事实供认不讳，其中涉及福建、贵州、江苏等跨省案件6宗，骗取受害人资金近20万元。

 

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