4人诈骗纸厂200多万被审查起诉

 

　　不费吹灰之力赚到第一桶金

 

　　28岁的常某是安徽省怀远县人，初中毕业后在浙江温州等地打工，从事过货运、废纸打包等工作。一次，常某在温州某码头拉货时，看到过一个买油人从码头上拉柴油过磅时，使用一种叫地磅干扰器的设备，减少过磅重量牟利，且屡屡得手。

 

　　此时的常某因做生意亏损几十万元，萌生出效仿此法弥补亏空的念头。他通过在码头负责称重的同乡认识了精通安装地磅干扰器的池某，一来二去，不仅成为池某的老客户，还拜其为师，成了师徒。在“师父”悉心指导下，常某很快就掌握了这一“技能”。

 

　　因曾经的废纸收购经历，常某深谙造纸厂工作流程，造纸厂需要购买大量废纸做原料，他萌生了向造纸厂售卖废纸，用干扰器增加重量骗取钱财的想法。在常某的计划中，第一步当然是要寻找货源。2020年9月，常某想到朋友庄某在陕西省西安市经营废纸收购站，方便进货，于是只身来到西安，商定由庄某供货，并向其承诺以高于市场价的价格收购庄某处的废纸。

 

　　货源有了，剩下的就是寻找“合适的”造纸厂了。通过多次踩点，常某发现陕西省某县一个造纸厂的称重地磅离门口只有几米远距离，处于遥控器操控范围。

 

　　当天夜里，常某带着千斤顶、电烙铁、干扰器和接收器翻越围墙进入厂区，装好设备，验证有效后离开。第二天，常某便通过地磅干扰器操控作案得逞，不费吹灰之力便赚得第一桶金。

 

　　为了减少露面、迅速套现，常某以每吨5元的价格雇用黄牛联系废纸收购中间商，以中间商的名义将废纸卖给该造纸厂。在过磅称重时，常某躲在附近车里按遥控干扰地磅，以虚增15%至20%的比例，每车骗得1万余元，仅一个月，就成功骗得40余万元。

 

　　因该造纸厂出价比较低，赚不到多少钱，利欲熏心的常某不再满足蝇头小利，于同年10月离开西安，另寻作案目标。

 

　　组团跨省行骗，师徒一同翻车

 

　　离开西安后，常某先后到过江苏徐州、盐城，安徽萧县等地寻找作案目标。因单干心里没底，想找个伴儿壮壮胆，常某说服老乡唐某入伙，在踩点安装时，都会雇请师父池某帮忙。从踩点安装——找黄牛——找货源——专人操作，整个过程，常某、唐某、池某等人分工明确，商议以不露面的方式，利用黄牛、中间商作挡箭牌。

 

　　“为了多赚些钱，我会选择进货量大的造纸厂，安装干扰器时都在深夜最容易下手的时间段，不易被发现。”归案后，常某交代了自己的“生财经”。

 

　　2020年11月，常某等三人来到江苏省响水县寻找作案目标，发现该县某再生纸企业的地磅安装在门口，极易得手。很快，他们在该公司地磅处安装了干扰器。截至今年2月初，常某等人通过遥控干扰器，虚增过磅废纸重量，共向该公司售出废纸110余车次，虚增重量510余吨，诈骗金额达100余万元。

 

　　2月6日，该公司发现被骗，随即报案。3月31日，常某在安徽省萧县落网，交代了伙同池某、唐某等人诈骗的犯罪事实。4月，池某、唐某相继落网。8月，庄某投案自首，后被依法取保候审。

 

　　经查，2020年10月至今年3月案发，常某等人在陕西西安、安徽作案177车，诈骗近百万元，庄某参与作案39车，骗得20余万元，加上在江苏省响水县的诈骗数额，累计诈骗金额达200余万元。

 

　　5月28日，响水县检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕常某、池某、唐某3人。

 

　　承办检察官发现，在这起诈骗案中，常某虽然是组织者，但池某的技术支持是关键。据池某交代，2017年，他从一个废铁厂接触到这门技术，2018年开始网购电子元件组装制作地磅干扰器，还在网上相关论坛、网商平台等发布售卖地磅遥控器、干扰器的信息，并提供“专业指导”。随着买家的增多，他增加了远程教学、远程调整、上门安装等服务，收取技术咨询费和解码费。几年下来，池某通过网络已将地磅干扰器卖到了江苏无锡、苏州，上海、浙江、广东、江西等地，并被不法分子用到了码头、废铁收购、造纸厂等多个行业领域。

 

　　常某、唐某正是在池某的“教导下”，又前往安徽等地帮助他人安装干扰器，赚取安装费用。

 

　　公开提示为企业防范风险加上“安全锁”

 

　　审查中，承办检察官注意到，常某等人运用干扰器在多地企业、多个行业实施诈骗，并屡屡得手，除了这种技术获取容易、操作简单外，被骗企业管理中存在诸多漏洞也给了不法分子可乘之机，如地磅设置位置距离大门、院墙较近，极易被操控；在过磅监管、安全检查、巡查等方面工作不到位。

 

　　为防范此类犯罪，护航企业发展，该院联合该县市场监管部门开展专项整治行动，在全县摸排企业使用地磅情况，发现涉及生产原料的再生纸、预拌混凝土、钢铁生产等领域19家企业，这些企业或多或少存在上述管理风险，需及时提醒企业加强防范。

 

　　8月2日，该院邀请有关部门联合对上述19家使用地磅的企业开展集中公开提示刑事风险活动。活动中，检察官详细分析了使用大型称重设备易发生的风险隐患，提出优化地磅选址、设置过磅禁区、安装红外视频监控报警系统、细化称重流程监管、加强内部管理和法治教育等防控建议。

 

　　此外，该院还联合市场监管部门对企业规范管理使用地磅进行现场培训，通过媒体传播公开提示信息，有效帮助企业增强法律意识，提升刑事风险防控能力。

 

　　检察官提醒，网络及实时聊天交友平台，要加强对网购活动的监督管理，下架并禁售阻碍经济发展、违反公平交易以及公序良俗的“黑技术”，为阻断犯罪链条提供网络信息支撑。